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公司治理结构

深圳开立生物医疗科技股份有限公司自改制成立以来,严格按照国家法律法规和中国证监会有关规定要求,积极推行现代企业制度,不断完善法人治理结构,注重规范运作。

公司治理结构如下:

公司前十大股东情况如下(截止到2022年12月31日):

股东名称 报告期末持股数量 持股比例
陈志强 95,725,200 22.37%
吴坤祥 95,725,200 22.37%
黄奕波 19,974,113 4.67%
周文平 14,956,900 3.50%
香港中央结算有限公司 9,728,609 2.27%
李浩 7,663,240 1.79%
刘映芳 4,788,800 1.12%
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 3,869,542 0.90%
招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金 3,790,962 0.89%
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 3,694,700 0.86%
注:以上数据经四舍五入处理。

公司第三届董事会组成人员如下:

姓名 职务 任职日期 在任状态
陈志强 董事长 2024.02.02-2027.02.02 在任
吴坤祥 董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
黄奕波 董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
周文平 董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
华小宁 独立董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
徐舜芝 独立董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
周凌宏 独立董事 2024.02.02-2027.02.02 在任

公司第三届董事会专门委员会成员:

专门委员会 主任委员 委员会成员
战略委员会 陈志强 陈志强、吴坤祥、周凌宏
薪酬与考核委员会 周凌宏 周文平、徐舜芝、周凌宏
提名委员会 徐舜芝 吴坤祥、徐舜芝、华小宁
审计委员会 华小宁 黄奕波、华小宁、周凌宏

公司第三届监事会成员如下:

姓名 职务 任职起始日期 在任状态
陈欣 监事会主席 2024.02.02-2027.02.02 在任
林齐华 监事 2024.02.02-2027.02.02 在任
周玉禄 监事 2024.02.02-2027.02.02 在任

公司现任高级管理人员:

姓名 职务 主要职责
吴坤祥 总经理 公司经营管理
黄奕波 副总经理 国际销售
周文平 副总经理 研发
李浩 董事会秘书、副总经理 董事会业务/证券业务/内审
罗曰佐 财务总监 财务

业绩摘要

近三年主要财务数据和指标(单位:亿元) (合并报表):

时间 2022年 2021年 2020年
营业收入 17.63 14.45 11.63
归属于上市公司股东的净利润 3.70 2.47 -0.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.42 1.68 -0.90
经营活动产生的现金流量净额 4.73 3.03 2.71
基本每股收益(元/股) 0.86 0.62 -0.12
稀释每股收益(元/股) 0.86 0.62 -0.12
加权平均净资产收益率 14.57% 16.83% -3.36%
时间点 2022年末 2021年末 2020年末
资产总额 35.44 30.20 22.52
归属于上市公司股东的净资产 27.40 23.55 13.45

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董事会秘书:李浩
联系电话:86-755-2672 2890
传真号码:86-755-2672 2850
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公司地址:深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦
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