投资者关系

公司治理结构

深圳开立生物医疗科技股份有限公司自改制成立以来,严格按照国家法律法规和中国证监会有关规定要求,积极推行现代企业制度,不断完善法人治理结构,注重规范运作。

公司治理结构如下:

公司股东情况如下:

序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)
1 陈志强 10,172.5200 25.4307
2 吴坤祥 10,172.5200 25.4307
3 中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4,641.4080 11.6032
4 黄奕波 2,502.8280 6.2569
5 周文平 2,027.5200 5.0687
6 深圳市景慧投资咨询有限公司 1,563.4080 3.9084
7 刘映芳 1,080.0000 2.6999
8 苏州麦星创业投资企业(有限合伙) 1,026.0000 2.5649
9 李浩 1,013.7960 2.5344
10 深圳景众投资企业(有限合伙) 450.0000 1.1250
11 深圳景穗投资企业(有限合伙) 450.0000 1.1250
12 深圳景清投资企业(有限合伙) 450.0000 1.1250
13 深圳景致投资企业(有限合伙) 450.0000 1.1250
14 社会公众股 4,001.0000 10.0022
注:以上数据经四舍五入处理。

公司第二届董事会组成人员如下:

姓名 职务 任职日期 在任状态
梁文昭 独立董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
李居全 独立董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
王捷 独立董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
刘映芳 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
姜伟 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
周文平 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
黄奕波 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
吴坤祥 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
陈志强 董事长 2018.1.1~2020.12.31 在任

公司第二届董事会专门委员会成员:

专门委员会 主任委员 委员会成员
薪酬与考核委员会 王捷 周文平、李居全、王捷
提名委员会 李居全 吴坤祥、李居全、梁文昭
审计委员会 梁文昭 黄奕波、梁文昭、王捷
战略委员会 陈志强 陈志强、吴坤祥、王捷

公司第二届监事会成员如下:

姓名 职务 任职日期 在任状态
陈欣 监事 2018.1.1~2020.12.31 在任
林齐华 监事 2018.1.1~2020.12.31 在任
陈昌荣 监事会主席 2018.1.1~2020.12.31 在任

公司现任高级管理人员:

姓名 职务 主要职责
JIANREN YUAN 副总经理 全资子公司上海爱声总经理
罗曰佐 财务负责人 财务
李浩 董事会秘书、副总经理 董事会业务/证券业务/内审
周文平 副总经理 研发
黄奕波 副总经理 国际销售
吴坤祥 总经理 公司经营管理

业绩摘要及分红

近三年主要财务数据和指标(单位:亿元) (合并报表):

归属于上市公司股东的净资产 10.59 7.20 5.66
资产总额 13.35 10.17 9.36
时间点 2017年末 2016年末 2015年末
加权平均净资产收益率 20.26% 20.52% 21.24%
稀释每股收益(元/股) 0.49 0.36 0.29
基本每股收益(元/股) 0.49 0.36 0.29
经营活动产生的现金流量净额 1.36 1.37 0.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.72 1.00 0.91
归属于上市公司股东的利润 1.90 1.30 1.06
营业收入 9.89 7.19 6.86
时间 2017年 2016年 2015年

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年报/中期报告

文件名称 公告日期
2016年年度报告 2017年4月
2017年一季度报告 2017年4月
2017年半年度报告 2017年8月
2017年三季度报告 2017年10月
2017年年度报告 2018年3月

投资者关系日历

近期股东大会及IR活动预告:

公司2017年年度股东大会拟于2018年4月20日下午举行,审议公司2017年年度报告等事项,敬请关注巨潮资讯网上本公司公告。

股东大会及IR活动记录:

活动日期 活动内容
2017年5月23日 周二 公司于2017年5月23日召开2016年度股东大会,审议公司2016年年报及2017年一季报等事项。会议召开地点:深圳
2017年3月23日 周四 公司于2017年03月23日 09:00-12:00在全景网举办网上路演,网址http: rs.p5w.net。
2017年12月29日 周五 公司于下午14:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼大会议室举行股东大会,审议董事会换届选举等事宜。
2018年4月4日 周三 公司于下午15:00 至 17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会,网址:http: rs.p5w.net。
2018年4月20日 周五 公司于下午15:00在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼举办2017年年度股东大会。

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联系电话:86-755-2672 2890
传真号码:86-755-2672 2850
电子邮箱:ir@sonoscape.net
公司地址:深圳市南山区玉泉路毅哲大厦10楼
邮政编码:518052